Tajwan: były inżynier TSMC zatrzymany w sprawie nielegalnej wymiany walut
Tajwańskie władze zatrzymały byłego inżyniera TSMC podejrzewanego o prowadzenie nielegalnej sieci wymiany walut i transferów finansowych między Tajwanem a Koreą Południową. Według ustaleń śledczych działalność miała funkcjonować od 2018 roku i obsługiwać m.in. firmy odzieżowe sprowadzające towary z Korei Południowej.
Śledztwo po sygnale o firmie logistycznej
Postępowanie rozpoczęło się w lutym, po informacji dotyczącej spółki logistycznej, która miała brać udział w obsłudze przepływu pieniędzy między dwoma rynkami. Podejrzany, identyfikowany jako Chang, wcześniej pracował w TSMC, a z firmy odszedł z powodów zdrowotnych.
Według tajwańskiej policji mechanizm polegał na tym, że po zakupie towarów w Korei Południowej przedstawiciele firm na Tajwanie przekazywali środki do podziemnej sieci wymiany. Następnie płatności realizowano po stronie koreańskiej z pominięciem formalnych kanałów bankowych.
Transfery przez kryptowaluty i giełdy zagraniczne
Śledczy wskazują, że działalność nie ograniczała się do tradycyjnych rozliczeń gotówkowych. Pieniądze miały trafiać również na krajową giełdę kryptowalut, a następnie być przekazywane do Korei Południowej przez globalne platformy, w tym Binance i Bybit, a także przez prywatne zimne portfele.
Policja ocenia, że zróżnicowanie przepływów finansowych miało utrudniać wykrycie procederu. Zyski miały wynikać z różnic kursowych, przy czym kursy na czarnym rynku zwykle przewyższają oficjalne stawki. Część dochodów miała być dzielona z firmą logistyczną zaangażowaną w przewóz towarów.
Rola byłego pracownika TSMC
Z informacji przekazanych przez służby wynika, że były inżynier wykorzystywał swoje umiejętności techniczne do organizowania działalności. Miał opracowywać wzory do wyliczania zysków oraz analizować sposoby wykorzystania różnic kursowych w celu zwiększania przychodów.
Przeszukania i zabezpieczone mienie
Operacje policyjne przeprowadzono w trzech etapach: 14, 22 i 29 lipca, w kilku dystryktach Tajwanu. Funkcjonariusze wykonali łącznie 14 przeszukań. W ich wyniku zatrzymano byłego inżyniera oraz 11 domniemanych współpracowników.
- 2,55 mln dolarów tajwańskich w gotówce,
- 1 078 tokenów tether,
- 1,71 mln wonów koreańskich,
- aktywa z różnych państw o wartości 1,03 mln dolarów tajwańskich,
- trzy zegarki Piguet, zegarek Rolex oraz Teslę Model S Plaid.
Po zatrzymaniu były pracownik TSMC został zwolniony za kaucją w wysokości 500 tys. dolarów tajwańskich.